24 Slimy Fakty o skandalach na Wall Street

2024 Autor: Sherilyn Boyd | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-10 00:20

"Chciwość jest dobra", powiedział Gordon Gekko, czarny charakter filmu z Wall Street z 1987 roku. Niestety, niektórzy z prawdziwych handlarzy z Wall Street traktowali rady Gekko poważnie, rujnując niezliczone życia. Oto 24 najbardziej zgubne skandale z Wall Street.

22. Bernie Madoff

Nazwisko Berniego Madoffa stało się synonimem podejrzanych transakcji po recesji w 2008 roku. Przez prawie 30 lat Madoff działał w systemie Ponzów, oferując akcje dla wybranej grupy, wyjaśniając, że jego metody "były zbyt skomplikowane, aby inni mogli je zrozumieć". Jednak gdy banki pod koniec 2008 roku zaczęły się załamywać, program Madoffa został ujawniony. Inwestorzy stracili 50 miliardów dolarów, a niektórzy klienci nawet popełnili samobójstwo.

21. Ustawa Wiggina

Tak jak Madoff stał się twarzą recesji w roku 2008, Albert H. Wiggin, czołowy bankier w Chase National, stał się twarzą Wielkiej Depresji. Nawet gdy pomagał Chase'owi rozwijać się na początku XX wieku, zwalniał akcje banku. Kiedy rynek rozbił się w 1929 r., Wiggin zyskał 4 miliony dolarów - tak olbrzymie naruszenie zaufania, że rząd Stanów Zjednoczonych nazwał swoje prawo zakazujące wykorzystywania informacji poufnych "Ustawą Wiggina".

20. Biały rycerz z Wall Street

Rozpaczliwe, a ostatecznie daremne próby Richarda Whitneya, mające na celu zapobieżenie krachowi rynkowemu w 1929 roku, zdobyły uznanie innych finansistów i doprowadziły do tego, że został mianowany prezesem nowojorskiej giełdy. Niestety, zachowanie takie jak Whitney spowodowało katastrofę w pierwszej kolejności: obsesyjny kupiec, który lubił ryzykować swoje inwestycje, Whitney nadal tracił pieniądze, pożyczał od bogatych przyjaciół, a ostatecznie sprzeniewierzył się swoim klientom. Kiedy został aresztowany w 1938 roku, pojawiło się 6000 ludzi, którzy obserwowali, jak zostaje zabrany w kajdankach.

19. Wieloryb skandalu

W 2012 roku biuro JP Morgan Chase w Londynie odnotowało stratę w wysokości 6, 2 miliarda dolarów. W tym, co stało się znane jako "skandal z londyńskim wielorybem", straty odniosły kupiec Bruno Iksil, który zabezpieczył się przed kilkoma swapami ryzyka kredytowego, mając nadzieję na zwrot dla spółki. Ta sytuacja zakończyła się spektakularnym sukcesem i doprowadziła do śledztwa prowadzonego przez rząd Stanów Zjednoczonych oraz umowy zawartej przez bank, aby spłacić inwestorom 920 milionów dolarów.

18. Król Junk Bond

Michael Milken specjalizował się w obligacjach śmieciowych, inwestycjach wysokiego ryzyka, które jednak mogą przynieść bardzo wysokie zyski. W rzeczywistości, wokół Wall Street, wszyscy wiedzieli, Milken jako "Junk Bond King". Ale w jaki sposób Milken sprawić, że jego śmieci obligacji opłaca się za każdym razem? Oczywiście dzięki połączeniu obojętności z przepisami SEC i handlem poufnymi. Milken zostanie później oskarżony i służyć czasowi, za wszystko, od haraczy do uchylania się od podatków. Jednak Milken wyszedł z tego dobrze: do roku 2010 był najbogatszą osobą na świecie.

17. Prawdziwy Gordon Gekko

Oliver Stone nie wynalazł całego materiału Gordona Gekko. Czarnoksiężnik z Wall Street opierał się po części na handlowcu giełdowym Ivanie Boesky, który wydał słynną dziś "chciwość jest dobra" na szkolnym przemówieniu. W przemówieniu z 1986 roku Boesky powiedział: "Myślę, że chciwość jest zdrowa. Możesz być chciwy i wciąż czuć się dobrze."

16. Wilk z Wall Street

Tak jak Wall Street kształtowało postrzeganie kupców giełdowych w latach 80. XX wieku, inny film zrobił to samo dla widzów, pokolenie później. Wilk z Wall Street opierał się na życiu Jordana Belforta, który przekupił inwestorów za pośrednictwem swojej firmy Stratton Oakmont w wysokości 200 milionów dolarów. Po dwóch latach spędzonych w więzieniu Belfort napisał swoje wspomnienia i obecnie pracuje jako mówca motywacyjny.

15. Bre-X

W październiku 1995 r. Kanadyjska firma górnicza Bre-X ogłosiła, że odkryła ogromny rezerwat złota w Indonezji. Akcje w spółce wzrosły do ponad 200 USD za akcję. Dwa lata później, geolog Bre-X, Michael de Guzman, najwyraźniej sfałszował własne samobójstwo i zniknął. Michael rzekomo zabił się, wyskakując z helikoptera w Busang w Indonezji. Cztery dni później znaleziono ciało, które zostało w znacznym stopniu zjedzone przez zwierzęta. Ciało rzekomo zostało skradzione z kostnicy w mieście, z którego odleciał helikopter, a ciało odkryte nigdy nie zostało potwierdzone jako Guzman przez wiarygodne źródło. Niezależna firma zbadała rezerwę i była zszokowana, gdy okazało się, że ich własne próbki rdzeniowe wykazały "nieznaczne ilości złota". Prawda wyszła: złoto zostało zasiane, część ogolono z taniej biżuterii. Akcje gwałtownie spadły, a Bre-X został zmuszony do złożenia wniosku o ochronę przed upadłością.

14. RefCo

RefCo, nowojorska firma finansująca, stała się spółką notowaną na giełdzie w sierpniu 2005 roku. Pod koniec pierwszego dnia na giełdzie była warta 3, 5 miliarda dolarów. Nie jest zbyt brudny na dzień pracy. Sukces ten był jednak krótkotrwały: później okazało się, że przed wejściem na giełdę RefCo ukrył 430 milionów dolarów długów, nie wspominając o kolejnych 525 milionach dolarów w fałszywych obligacjach. RefCo został rozwiązany do października.

13. Recesja w 2008 r

Rok 2008 był największym kryzysem finansowym od czasu Wielkiego Kryzysu. Najprostsza wersja brzmi następująco: banki oferują wysokie pożyczki potencjalnym właścicielom domów, którzy raczej nie zapłacą; ceny mieszkań rosną; właściciele rzeczywiście nie mogą spłacać pożyczek; zadłużenie narasta i rozprzestrzenia się na inne branże i kraje. Winę zarzucił: bank inwestycyjny Lehman Brothers zbankrutował, a wiele innych zostało wykupionych przez rząd USA.

12. Największy program handlu wykorzystującego informacje poufne w historii

Raj Rajaratnam rozpoczął karierę jako oficer pożyczkowy i analityk, zanim założył własną firmę inwestycyjną, Galleon Group. Rajaratnam wykorzystywał swoje powiązania w innych firmach w celu uzyskania prywatnych informacji o akcjach, wykorzystując rosnące lub spadające zapasy zanim te informacje stały się powszechnie znane, a tym samym niesprawiedliwie dodając 60 milionów dolarów do swoich funduszy hedgingowych.

11. Dennis Kozlowski

Były dyrektor generalny Tyco Dennis Kozłowski został skazany w 2005 roku za przestępstwa związane z nielegalnym wykorzystaniem funduszy firmowych. Zapłacił sobie niewielką nieautoryzowaną premię w wysokości 81 milionów dolarów, kupił sztukę wartą 14, 27 miliarda dolarów za pieniądze firmowe i zapłacił 20 milionów dolarów za bankowość inwestycyjną Frankowi Walshowi, byłemu dyrektorowi Tyco.

10. Adelphia

John Rigas zbudował swoją firmę telekomunikacyjną, Adelphia, w jednym z największych dostawców telewizji kablowej w Stanach Zjednoczonych. Jednak za kulisami Rigas i jego rodzina cicho pokrali 2, 3 miliarda dolarów długu spółki, a także sami pochłonęli prawie 100 milionów dolarów.

Gdy zostali złapani, Adelphia została zmuszona do bankructwa i wykupiona przez rywala, Comcast. Sytuacja pogorszyła się tylko dla Rigasa: został skazany na 15 lat więzienia, a wynikające z niego grzywny pozostawiły go praktycznie bez grosza. Musiał nawet sprzedać swoją drużynę hokejową. Boo Hoo.

9. Samuel D. Waksal

Samuel D. Waksal rozpoczął swoją karierę jako badacz medyczny, zanim został wypędzony z tego pola w celu udowodnienia wyników laboratoryjnych. Gdzie zatem powinien się zmierzyć ambitny, inteligentny człowiek bez absolutnie żadnych skrupułów? Wall Street, naturalnie. Firma Waksal założyła firmę biotechnologiczną ImClone, która opracowała lek przeciwnowotworowy o nazwie Erbitux. Zainteresowanie było tak wielkie, że Waksal zaczął sprzedawać własne udziały w firmie. Niestety, nie wspomniał o drobnym szczególe: lek nie zadziałał, a FDA zamierzała go odrzucić, co sprawiło, że zapasy okazały się prawie bezużyteczne. W dniu 12 czerwca 2002 r. Waksal został aresztowany za wykorzystywanie poufnych informacji.

8. Joseph Nacchio

Joseph Nacchio był dyrektorem generalnym Qwest Communications, jednej z tuzinów firm telekomunikacyjnych walczących o supremację w czasie boomu technologicznego końca lat dziewięćdziesiątych. Pod Nacchio, Qwest maid szybkie zyski, wygrywając kontrakty i wykupując konkurencję. Połów? Kontrakty często składano, podnosząc zapasy i dając Qwestowi kapitał, by wykupić słabszą konkurencję. Nacchio osobiście zarobił 52 miliony dolarów, sprzedając nieuczciwe akcje, pieniądze, które musiał spłacić przed odbyciem kary więzienia.

7. Sam Israel

Sam Israel, szef Bayou Hedge Fund Group, miał zwyczaj upiększania prawdy. Sam Israel obiecał już swoim inwestorom miliony dolarów zwrotów, ale gdy powolny rok podatkowy zapewnił, że już mało prawdopodobna spłata nie jest możliwa, zaczął fałszować raporty księgowe. Ukradł 450 milionów dolarów od swoich inwestorów, a nawet zabił Amerykanina Most Wanted po udawaniu samobójstwa.

6. ZZZZ Najgorszy

Barry Minkow utworzył w liceum swoją firmę do czyszczenia dywanów, ZZZZ Best (to wymowił Zee Best-nazwał ją również w liceum). Aby rozwinąć firmę, zaczął fałszować dokumenty. Zrobił to tak bardzo, że był w stanie zabrać swoją małą, niezależną firmę zajmującą się czyszczeniem dywanów. Później okazało się, że do czasu upadku programu doszło do 90% działalności ZZZZ Best.

5. WorldCom

WorldCom był jedną z największych firm telekomunikacyjnych na świecie. Dzięki pomocy Berniego Ebbersa firma WorldCom zaangażowała się w spisek mający na celu zwiększenie zysków o 11 miliardów dolarów. Gdy program został odkryty, WorldCom zepsuł się, próbując zwrócić inwestorom 6 miliardów dolarów, a Ebbers poszedł do więzienia na 25 lat.

4. Bankructwo Enron

Z przychodami w wysokości 100 miliardów dolarów i mnóstwem tytułów "Najbardziej innowacyjnej firmy" z Fortune, Enron wydawał się wielkim sukcesem. Niestety, Enron był trochę zbyt innowacyjny: przez serię oszustów i niepewnej rachunkowości wydaje się, że miliardy dolarów pieniędzy Enronu tak naprawdę nie istniały. Skandal nie tylko zniszczył Enron i firmę audytorską Arthur Andersen LLP, ale także doprowadził do tego, że Jeffrey Skilling, dyrektor generalny Enrona, trafił do więzienia na 14 lat. Założyciel i były przewodniczący Enronu, Kenneth L. Lay, również został skazany, ale zmarł przed wydaniem wyroku w Aspen.

3. Informator

CFO Enrona, Andrew Fastow, uniknął skandalu stosunkowo nietkniętego. Chociaż Faster poinformował innych urzędników Enronu o 78 zarzutach oszustwa, praniu brudnych pieniędzy i konspiracji, przeszedł do łatwego sześcioletniego wyroku.

2. Uwolniony

Wskaźnik Libor jest globalnym standardem zainteresowania, stosowanym do 350 bilionów dolarów w aktywach na całym świecie. Jednak w 2008 r., W związku z kryzysem finansowym, Wall Street Journal twierdziło, że niektóre banki zaniżały swoje aktywa stosowane przez Libor, aby czerpać zyski z niższych stóp procentowych. Twierdzenia te zostały później potwierdzone przez niezależne badanie.

1. Nie jest dobra rzecz

Wydaje się, że wszystkie te finansowe kradzieże i transakcje mogą sprawić, że ktoś będzie trochę podstępny. Nawet słoneczna królowa sztuk pięknych i rzemiosła, Martha Stewart, trafiła na pierwsze strony gazet w 2001 roku, kiedy sprzedała swoje udziały w niewielkiej firmie farmaceutycznej ImClone na kilka godzin przed spadkiem akcji o 16%. Jej makler giełdowy dawał jej wskazówki, zanim wiadomość o upadku została opublikowana. Stewart służył pięć miesięcy w więzieniu i zapłacił karę w wysokości 30 000 USD za handel informacjami poufnymi.